V ruské Sverdlovské oblasti okolo Jekatěrinburgu patřila rodina Kovpaků k významným lokálním hráčům. Hlava rodu, Igor Kovpak, stojí v čele sítě supermarketů Kirovsky. Jeho syn Lev se po studiu v zahraničí nejprve etabloval v místní politice a následně i v ruské Státní dumě, kde sedí za stranu Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina.
Jak už dříve upozornila zahraniční média, Lev Kovpak patřil na začátku politické kariéry k hlasitým kritikům vyvádění peněz z Ruska do zahraničí. O to pikantnější bylo následné zjištění, že rodina Kovpaků drží konta různě po světě – mimo jiné i v Česku.
Na české bankovní účty Kovpaků přitom v minulosti přitekly nemalé sumy, což se ukázalo po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Když české úřady začaly dohledávat majetky sankcionovaných ruských politiků a oligarchů, narazily na téměř čtvrt miliardy korun, které v Česku ležely na účtu Veroniky Kovpakové, manželky Lva Kovpaka. Peníze následně zmrazil Finanční analytický úřad.
Smrdí to, ale...
Jak zjistilo Odkryto.cz, finančními transakcemi rodiny Kovpaků se zároveň zabývali i detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z dokumentů, které má redakce k dispozici, vyplývá, že policie identifikovala několik zahraničních plateb na český účet v letech 2013 a 2014.
Peníze následně zůstaly v Česku a Kovpaková je podle detektivů nechala zhodnocovat. S ohledem na anonymizované pasáže ve zmíněných policejních dokumentech není úplně jasné, jak samotné transakce probíhaly.
Je ale patrné, že detektivové se zároveň zabývali i transakcemi v rámci padlé pobočky české Sberbank. Na ně byli upozorněni poté, co se začaly vyplácet vklady klientů a banka je upozornila podle zákona AML proti praní špinavých peněz.
Jakub Mikel
Deník E15 v minulosti upozornil, že za Sberbank přihlásila pohledávku ve výši 282 milionů korun jistá Julie Kovpaková. Ta je podle investigace.cz ženou Igora Kopvaka.
Podle detektivů finanční toky rodiny Kovpaků vykazovaly téměř všechny znaky praní špinavých peněz.
„Podezření, že se v daném případě jednalo o organizované praní špinavých peněz napříč několika státy, nebylo bez pochyb vyvráceno. Pro zúčastněné osoby není nepřekonatelné vytvořit takové dokumenty, které formálně ospravedlňují provádění finančních transakcí v projednávaném rozsahu,“ napsali detektivové.
...Rusko mlčí
Případ ale museli nakonec letos v únoru odložit. Vzhledem k tomu, že poslední platba pocházela z roku 2014, došlo po deseti letech k promlčení. Česká policie přitom v dokumentu k odložení případu popisuje, že vynaložila maximum úsilí k tomu, aby pozadí transakcí odhalila.
Narazila ale na to, že Rusko ani po několika měsících neodpovědělo na žádost o mezinárodní právní pomoc. A to přesto, že Kovpak i s otcem Igorem se už dříve v Rusku stali terčem vyšetřování kvůli podezření z tunelování potravinářské firmy.
Vzhledem k tomu, že v Česku není možné stíhat praní špinavých peněz bez takzvaného zdrojového trestného činu, ocitla se policie ve slepé uličce. Nejde přitom o první takový případ. Elitní policejní útvary kvůli tomu už delší dobu volají po změně legislativy.
