Podnikatelská družstevní záložna (PDZ), v níž měl premiér Petr Fiala (ODS) "zapomenutý" milionový podíl, v lednu přišla o licenci. Podle zprávy České národní banky, která sumarizovala chyby v jejím fungování, z ní klienti vybrali přes 668 milionů korun v hotovosti. Kolem kampeličky se navíc točí hned několik případů, které šetří policie.
V jednom z nich si podle zjištění Odkryto.cz vyžádali loni v listopadu pomoc z Česka vyšetřovatelé ukrajinské Národní policie. Konkrétně šlo o spis Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Případ, který Ukrajince zajímá, se týká nákupu minometné munice a střeliva pro tanky. Část peněz, které Ukrajinci poslali do Podnikatelské družstevní záložny, totiž zmizela v hotovosti. Konkrétné šlo o čtrnáct milionů euro, tedy v přepočtu asi 350 milionů korun. Na případ jako první upozornil v prosinci 2023 web Seznam Zprávy.
"(...) probíhá šetření ve věci legalizace výnosů z trestné činnosti ve které jsou společnost a její jednatel a majitel podezřelí ze spáchání zvlášť závažného zločinu jako účastníci smluv na dodávku střeliva. Podle ukrajinských orgánů činných v trestním řízení nebyla ani částečně splněna žádná z uzavřených smluv, ale na účet u Podnikatelské družstevní záložny byla přijata celková částka 14 606 640 eur. Účelem užívání PDZ v celém řetězci převodů peněz, a to jak pro příchozí platby ze Slovenska a Ukrajiny, tak pro následné odchozí platby či výběry hotovosti, bylo podle obžaloby ztížit sledování provedených převodů," stojí v dokumentu ukrajinských vyšetřovatelů, se kterým se redakce Odkryto.cz seznámila.
Ukrajinci v nich uvedli přesné číslo jednací spisu, pod kterým je tato kauza vedena u NCOZ. Protimafiánská centrála pak na dotaz Odkryto.cz uvedla, že se případem sama stále zabývá.
"V této věci i nadále, z důvodu probíhajícího trestního řízení, nelze poskytnout žádné informace," uvedla mluvčí NCOZ Barbora Kudláčková.
Dotaz, zda již na Ukrajinu odešla odpověď na tamní žádost o právní pomoc, však tuzemské úřady nechaly bez odpovědi.
"Nejvyšší státní zastupitelství ze zásady z taktických důvodů nekomentuje žádosti cizích států o právní pomoc v konkrétních probíhajících kauzách. Nemůžeme tedy, ani potvrdit, ani vyvrátit, že bychom se takovou žádostí zabývali," uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství, které má mezinárodní právní pomoci na starosti, Petr Malý.
Podle webu Seznam Zprávy se policie a státní zastupitelství zabývají ještě dalšími dvěma případy kolem PDZ.
Jeden se týká zmizení stovek milionů korun, jež tisícům klientů sliboval zhodnotit Aleš Kohoutek, někdejší spolupracovník Radovana Krejčíře, a jeho společnost Glocin. Druhý pak dotačních peněz, které šly na modernizační projekty firmy Wastech.
